Top.Mail.Ru

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) - дистанционное обучение

Зачисление на базе любого высшего или среднего профессионального образования

Старт ближайшего курса

15.02.2025

  • Объем программы, часов 8
  • Срок обучения 2 дня
  • Вид программы Целевой инструктаж
  • Выдаваемый документ Свидетельство об обучении в форме целевого инструктажа

Есть видеоматериалы
Артикул: 2023_011
5

2 500 ₽ 3 500 ₽ -29%
  • Продано 37

Описание

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)

Добро пожаловать в обучающую программу "Целевой инструктаж ПОД/ФТ" по Постановлению Росфинмониторинг!

Мы являемся партнером МУМЦФМ, который сертифицирован на обучение слушателей.

Основной упор в программе делается на дистанционное обучение , что дает Вам возможность изучать материал в удобном для Вас режиме и темпе.

Вы сможете получить доступ к качественными образовательным материалам в любое время и из любой точки мира, вам не понадобится посещать специальные занятия или тратить время на дорогу. Ваше обучение будет полностью сфокусировано на процессе развития и совершенствования.

Программа Росфинмониторинга "Целевой инструктаж ПОД/ФТ" состоит из нескольких модулей, каждый из которых предлагает уникальные знания.

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 в обязательном порядке должны пройти целевой инструктаж:

  • Руководитель организации.
  • Руководитель филиала организации.
  • Заместитель руководителя организации (филиала).
  • Специальное должностное лицо организации (филиала).
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации.
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
  • Индивидуальные предприниматели.
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Периодичность прохождения обучения:

1. Целевой инструктаж:

  • До вступления в должность – специальное должностное лицо.
  • Остальные сотрудники – в течение года, после вступления в должность.

2. Повышение уровня знаний:

  • Один раз в год (рекомендовано) – специальное должностное лицо.
  • Один раз в три года – все остальные сотрудники.

Выпускники получают свидетельство, действительное на всей территории РФ.

 

 


Учебный план

1. Международные стандарты ПОД/ФТ / 0,5 ч.

2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом / 1 ч.

5. Требования к разработке правил внутреннего контроля / 1 ч.

6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю / 1 ч.

7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

8. Система подготовки и обучения кадров организаций / 1 ч.

9. Актуальные вопросы применения законодательства / 0,5 ч.


Полезно знать

Вопрос-ответ 0

Отзывы 7

Отзывы о нас