Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) - дистанционное обучение
Старт ближайшего курса
15.02.2025
- Объем программы, часов 8
- Срок обучения 2 дня
- Вид программы Целевой инструктаж
- Выдаваемый документ Свидетельство об обучении в форме целевого инструктажа
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)
Добро пожаловать в обучающую программу "Целевой инструктаж ПОД/ФТ" по Постановлению Росфинмониторинг!
Мы являемся партнером МУМЦФМ, который сертифицирован на обучение слушателей.
Основной упор в программе делается на дистанционное обучение , что дает Вам возможность изучать материал в удобном для Вас режиме и темпе.
Вы сможете получить доступ к качественными образовательным материалам в любое время и из любой точки мира, вам не понадобится посещать специальные занятия или тратить время на дорогу. Ваше обучение будет полностью сфокусировано на процессе развития и совершенствования.
Программа Росфинмониторинга "Целевой инструктаж ПОД/ФТ" состоит из нескольких модулей, каждый из которых предлагает уникальные знания.
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 в обязательном порядке должны пройти целевой инструктаж:
- Руководитель организации.
- Руководитель филиала организации.
- Заместитель руководителя организации (филиала).
- Специальное должностное лицо организации (филиала).
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации.
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
- Индивидуальные предприниматели.
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Периодичность прохождения обучения:
1. Целевой инструктаж:
- До вступления в должность – специальное должностное лицо.
- Остальные сотрудники – в течение года, после вступления в должность.
2. Повышение уровня знаний:
- Один раз в год (рекомендовано) – специальное должностное лицо.
- Один раз в три года – все остальные сотрудники.
Выпускники получают свидетельство, действительное на всей территории РФ.
1. Международные стандарты ПОД/ФТ / 0,5 ч.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом / 1 ч.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля / 1 ч.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю / 1 ч.
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
8. Система подготовки и обучения кадров организаций / 1 ч.
9. Актуальные вопросы применения законодательства / 0,5 ч.
Задать вопрос
Написать отзыв