Top.Mail.Ru

Курс по повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) - дистанционное обучение, онлайн

Зачисление на базе любого высшего или среднего профессионального образования

Старт ближайшего курса

16.02.2025

  • Объем программы, часов 16
  • Срок обучения 3 дня
  • Вид программы Дополнительное образование
  • Выдаваемый документ Сертификат о прохождении обучения

Есть видеоматериалы
Артикул: 2023_015
5

4 500 ₽
  • Продано 28

Описание

Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

(Росфинмониторинг)

Добро пожаловать на курс повышения уровня знаний в сфере под/фт (росфинмониторинг)! Мы рады предложить вам возможность пройти обучение в формате дистанционного обучения, полностью онлайн.

Наш курс основан на передовых методиках и актуальной информации, чтобы обеспечить вам самую полную и актуальную подготовку в данной области. Мы позаботились о том, чтобы материалы курса были легкими в усвоении, но при этом содержательными и практичными.

Преимущества нашего курса дистанционного обучения включают возможность гибкого графика обучения, который позволит вам самостоятельно планировать свое время и избежать перерывов в работе или учебе. Вы сможете осваивать материал, когда вам удобно, в любом месте, где есть доступ в интернет.

Мы предлагаем широкий выбор образовательных ресурсов - интерактивные видеолекции, тесты и кейсы, которые помогут вам закрепить полученные знания и применить их на практике. Благодаря нашей онлайн платформе вы сможете прямо на мониторе своего компьютера или ноутбука получить все необходимые материалы и инструменты для уверенного освоения курса.

Не упускайте возможность получить качественное образование и дополнить свои знания в сфере под/фт (росфинмониторинг). Пройдите наш курс повышения уровня знаний прямо сейчас и станьте экспертом в данной области!

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должности, подлежащие обязательному обучению:

  • Руководитель организации.
  • Руководитель филиала организации.
  • Заместитель руководителя организации (филиала).
  • Специальное должностное лицо организации (филиала).
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации.

Периодичность прохождения обучения:

  • Один раз в год (рекомендовано) – специальное должностное лицо.
  • Один раз в три года – все остальные сотрудники.

 

Выпускники получают свидетельство, действительное на всей территории РФ.

  

 


Учебный план

1. Международные стандарты ПОД/ФТ / 0,5 ч.

2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом / 1 ч.

5. Требования к разработке правил внутреннего контроля / 1 ч.

6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю / 1 ч.

7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.

8. Система подготовки и обучения кадров организаций / 1 ч.

9. Актуальные вопросы применения законодательства / 0,5 ч.


Полезно знать

Вопрос-ответ 0

Отзывы 1

Отзывы о нас