Курс по повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) - дистанционное обучение, онлайн
Старт ближайшего курса
16.02.2025
- Объем программы, часов 16
- Срок обучения 3 дня
- Вид программы Дополнительное образование
- Выдаваемый документ Сертификат о прохождении обучения
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ
(Росфинмониторинг)
Добро пожаловать на курс повышения уровня знаний в сфере под/фт (росфинмониторинг)! Мы рады предложить вам возможность пройти обучение в формате дистанционного обучения, полностью онлайн.
Наш курс основан на передовых методиках и актуальной информации, чтобы обеспечить вам самую полную и актуальную подготовку в данной области. Мы позаботились о том, чтобы материалы курса были легкими в усвоении, но при этом содержательными и практичными.
Преимущества нашего курса дистанционного обучения включают возможность гибкого графика обучения, который позволит вам самостоятельно планировать свое время и избежать перерывов в работе или учебе. Вы сможете осваивать материал, когда вам удобно, в любом месте, где есть доступ в интернет.
Мы предлагаем широкий выбор образовательных ресурсов - интерактивные видеолекции, тесты и кейсы, которые помогут вам закрепить полученные знания и применить их на практике. Благодаря нашей онлайн платформе вы сможете прямо на мониторе своего компьютера или ноутбука получить все необходимые материалы и инструменты для уверенного освоения курса.
Не упускайте возможность получить качественное образование и дополнить свои знания в сфере под/фт (росфинмониторинг). Пройдите наш курс повышения уровня знаний прямо сейчас и станьте экспертом в данной области!
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» должности, подлежащие обязательному обучению:
- Руководитель организации.
- Руководитель филиала организации.
- Заместитель руководителя организации (филиала).
- Специальное должностное лицо организации (филиала).
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации.
Периодичность прохождения обучения:
- Один раз в год (рекомендовано) – специальное должностное лицо.
- Один раз в три года – все остальные сотрудники.
Выпускники получают свидетельство, действительное на всей территории РФ.
1. Международные стандарты ПОД/ФТ / 0,5 ч.
2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом / 1 ч.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля / 1 ч.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю / 1 ч.
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ / 1 ч.
8. Система подготовки и обучения кадров организаций / 1 ч.
9. Актуальные вопросы применения законодательства / 0,5 ч.
Задать вопрос
Написать отзыв